Antiriciclaggio e adeguata verifica
Tieni in ordine l'adeguata verifica: Tonay raccoglie i documenti dei clienti, segnala quelli mancanti e ti supporta nella compilazione delle schede antiriciclaggio.
Prenota una demo- Documento d’identità
- Codice fiscale
- Visura camerale
- Titolare effettivoManca
Come funziona
I documenti per l’adeguata verifica arrivano un po’ alla volta: un documento d’identità per email, una visura su WhatsApp, una dichiarazione firmata. Tonay li raccoglie nel fascicolo antiriciclaggio del cliente e ti mostra cosa manca.
Con i dati letti dai documenti, Tonay ti supporta nella compilazione delle schede antiriciclaggio e prepara la richiesta dei documenti mancanti. La valutazione del rischio resta tua.
Domande frequenti
Tonay esegue l'adeguata verifica al posto mio?
No. La valutazione del rischio e le decisioni restano del professionista. Tonay raccoglie e organizza i documenti e ti supporta nella compilazione delle schede.
Da dove arrivano i documenti?
Dalle caselle email e dal numero WhatsApp Business collegati a Tonay, oltre a quelli caricati dallo studio.
Cosa succede se manca un documento?
Tonay lo segnala nel fascicolo del cliente e prepara la richiesta da inviargli.
Altre funzionalità
- Documenti e fascicoli →Ricevi un documento e Tonay lo archivia nel fascicolo del cliente, estraendo i dati che ti servono senza doverli ricopiare.
- Comunicazioni →Collega le caselle email e il numero WhatsApp Business dello studio: i messaggi di ogni cliente arrivano in un'unica scheda.
- Task e workflow →Crea dei task. Tonay fa cooperare agenti AI e i tuoi collaboratori per un risultato eccezionale.
Parliamo del tuo studio
In 30 minuti ti mostriamo come Tonay rivoluziona per sempre la gestione del tuo studio.
Prenota una demo